Недавно журнал Wall Street Journal сообщил, что эмитента стабильной монеты USDT, Tether, обвиняют в мошенничестве.
Утверждается, что компания использовала банковские счета, которые были зарегистрированы на имена руководителей разных компаний, и изменили их, чтобы получить к ним доступ.
Это было достигнуто путем использования поддельных документов и создания посреднических структур. Кроме того, в Crypto Capital Corp., которая является «теневым банком», где Tether хранил свои средства до того, как его закрыли, открыты новые банковские счета различных подставных компаний.
Tether заявляет, что статья явно заказная
Tether все опроверг и прокомментировал заказной характер статьи WSJ; интересным моментом является то, что эта статья появилась всего через день после того, как Silvergate Bank подвергся расследованию за несвоевременную подачу годового отчета. Многие криптовалютные компании впоследствии отказались от какой-либо ассоциации с Silvergate и подтвердили отсутствие у них бизнеса с ним.
Отключение сети Exchange Network банка Silvergate произошло после того, как агентство Moody’s понизило его кредитный рейтинг во второй раз за две недели, ссылаясь на недостаточное финансирование и «недостатки в управлении». Несмотря на то, что сеть закрыта, другие виды деятельности, связанные с депозитами, не пострадали.
Комментарии техдиректора Tether
В ответ на статью в Wall Street Journal Паоло Ардоино, главный технический директор Tether, выразил недовольство ее содержанием и неточностями.
Затем он подчеркнул, что Tether строго соблюдает все правила по борьбе с отмыванием денег (AML), знай своего клиента (KYC) и контрфинансированием терроризма (CTF), а также оказывает помощь правоохранительным органам многих стран, в том числе добровольно помогает Министерству юстиции США в борьбе с отмыванием денег.
Tether утверждает, что, несмотря на порочащие их репутацию, явно заказные публикации и другие заявления о неправомерности действий, они по-прежнему будут предоставлять пользователям самые надежные и признанные рынком стабильные монеты.
Обе стороны пользуются соответствующей поддержкой. Хотя трудно определить, точны ли инсинуации WSJ, невозможно игнорировать некоторые правдивые утверждения, сделанные в статье.
Несмотря на это, компания Tether утверждает, что подверглась клевете, и обещает продолжать свою деятельность.
Только время покажет, что произойдет дальше, поскольку регулирующие органы вводят более строгие правила в отношении криптовалютной отрасли. Несмотря на это, капитализация USDT растет стабильными темпами.