Что случилось с деньгами?
Следователи Южной Кореи обнаружили незаконные активы на сумму 314,2 млн долларов США, принадлежащие соучредителю компании Terraform Labs До Квону, и его сообщникам. Прокуроры смогли отследить около 69 миллионов долларов, которые непосредственно связаны с ним.
Квон, который был арестован в Черногории в марте 2023 года и в настоящее время ожидает экстрадиции, предположительно вывел десятки миллионов долларов из проекта до его краха.
Пока неясно, что будет с этими незаконно нажитыми деньгами.
Положение До Квона сейчас
Положение До Квона сейчас не самое лучшее. В марте он был задержан в Черногории при попытке попасть в Дубай, имея при себе поддельные документы, якобы выданные в Коста-Рике. Это происшествие только создало дополнительные проблемы для бывшего предпринимателя. По мнению экспертов в области права, он, скорее всего, проведет время в тюрьме за использование поддельных документов, прежде чем его привлекут к ответственности за финансовую аферу с криптовалютами.
Крах проекта привел к миллиардным убыткам для инвесторов Тerra и UST, а сам Квон сорвал куш на связи между токеном LUNA и бывшим стейблкоином UST.
Эксперты сходятся во мнении, что Квон проведет ближайший год в черногорской тюрьме, которую никак нельзя назвать раем.
Криптовалютные средства, переведенные в биткоин
Источники Cointelegraph сообщают, что ранее упомянутые суммы недоступны для снятия и остаются вне поля зрения властей Южной Кореи. Это связано с тем, что Квон якобы конвертировал большую часть денег в биткоин с помощью зарубежных криптовалютных бирж.
Скорее всего, эти монеты сейчас хранятся на каком-то аппаратном кошельке, к которому не могут получить доступ официальные лица. Это логично, поскольку если бы незаконно полученные криптоактивы хранились на централизованных биржах, то биржи были бы обязаны заморозить монеты и передать их властям. Тот факт, что этого не происходит, говорит о другом сценарии.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission) провела предварительное расследование падения проекта Terra, которое выявило некоторые тревожные факты. Как сообщается, Квон вывел из проекта биткоины на сумму в 100 миллионов долларов вскоре после его краха.
Более того, по словам источников из комиссии, которые говорили с бывшими сотрудниками Terraform Labs, Квон также обвиняется в присвоении 80 миллионов долларов незадолго до краха проекта.
Власти Южной Кореи требуют от Вinance заблокировать криптоактивы
После новостей о выводе средств правительство Южной Кореи призвало крупнейшую криптовалютную биржу Вinance приостановить все операции по выводу средств, связанные с Квоном. Binance подтвердила свое сотрудничество с прокуратурой и заявила, что окажет любую необходимую помощь.
Они заявили:
"Мы сделали все, о чем нас просили корейские власти. Поскольку мы не можем обсуждать расследование, которое все еще продолжается, пожалуйста, свяжитесь с прокуратурой, если у вас есть дополнительные вопросы".
Прокуратура преследует активы руководителей Terraform Labs
Прокуроры Южной Кореи активно преследуют имущество руководителей компании Terraform Labs, чтобы вернуть активы, полученные незаконным путем после краха компании Terra. 3 апреля 2023 года был наложен арест на недвижимость и другое имущество, что не позволяет бывшим сотрудникам «Терры» распоряжаться любыми предметами, находящимися в уголовном деле.
Прокуратура требует возмещения убытков от Шин Хён Сона
Прокуратура Южной Кореи возбудила судебное дело против бывшего генерального директора компании «Терра» Шин Хён Сона и его компаньонов, чтобы возместить убытки. Были поданы иски об обращении взыскания на принадлежащие им дома в Сеуле, а также автомобили за рубежом, земельные участки в Хвасоне, Гапхёне и Тэане.
Более того, перевод средств в криптовалюту еще больше усложнил задачу возврата денег, тем более что Квон переводил деньги только в биткоин. Остается надеяться, что инвесторы Тerra в конечном итоге получат свою компенсацию или хотя бы ее часть.
Потенциальное восстановление цифровых активов
Цифровые активы еще можно вернуть. До Квон знает, где они находятся, поэтому органы власти, будем надеятья, смогут оказать на него воздействие и убедить в том, что активы должны быть возвращены.
Судьба денег будет определена после экстрадиции Квона , поскольку в Черногории ему предъявлены обвинения разве что в использовании поддельных документов.