Зафиксировано рекордное количество незаконных переводов с российских криптобирж за рубеж

Заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов сообщил, что в банке зафиксировано рекордное количество незаконных переводов средств на зарубежные криптокошельки через российские биткоин-биржи.

Как сообщает ТАСС, эти транзакции происходят на легальных торговых площадках, расположенных в офисном центре «Москва-Сити».

«Дропперы несут наличку и без предъявления паспортов отправляют в Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях уже против нашей страны. В сентябре мы зафиксировали на этих криптобиржах рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов в размере 500 млн рублей»

С марта 2022 года, когда валютные операции были объявлены в России вне закона, черный сектор криптовалютного рынка значительно вырос.

Оборот обменников из «Москва-Сити» вырос примерно в пять раз, а средняя прибыль от этих операций увеличилась с 0,1% до 1%.

По данным Сhainalysis, в «Москва-Сити» было выявлено несколько криптофирм, связанных с деятельностью по отмыванию денег.